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独立董事对相关事项的独立意见?

作者:牧神农机 发布日期: 2019-08-09 二维码分享

新疆机械研究院股份极速赛车 

独立董事对相关事项的独立意见

新疆机械研究院股份极速赛车 独立董事对相关事项的独立意见 新疆机械研究院股份极速赛车(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2019年8月6日北京时间上午10:30分在乌鲁木齐市融合南路661号五楼会议室召开。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等 有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定,基 于个人独立判断的立场,现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 

一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 

经审阅公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,及询 问公司相关财务人员、内部审计人员和高级管理人员后,我们认为,公司编制的《关 于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管 理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,如实反映了公司2019年 半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 

二、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的 独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》及其他相关规定,对公司报告期内(2019年1月1日至2019年6月30 日)控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查,发表如下独立意 见:

报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。 

三、关于2019年半年度公司对外担保事项的独立意见 

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及本 所《创业板股票上市规则》等相关规定,对公司2019年半年度对外担保事项进行了 认真的调查和核查,并发表独立意见如下:

报告期内,公司对子公司新增担保实际发生额合计为37,800万元;截至报告期 末,公司对子公司实际担保余额为137,140.24万元,子公司明日宇航对二级子公司 潍坊明日宇航工业股份极速赛车担保金额为10,000万元,均为公司合并报表范围内 对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保,占公司2018年度经审计净资产的 22.96%。除上述担保外,公司及子公司不存在其他对外担保情况,上述担保事项符 合法律法规和《公司章程》的规定,履行了必要的审议程序。公司已经建立了完善 的对外担保决策制度,充分揭示了对外担保存在的风险,没有迹象表明公司可能因 被担保方债务违约而承担担保责任。 

经审查,报告期内,公司未发生违规对外担保情况,能够严格控制对外担保风 险,对外担保事项已履行了必要的审议程序。 

(以下无正文)


(本页无正文,为新疆机械研究院股份极速赛车独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项 的独立意见之签字页) 

独立董事签字: 

                     陈建国 

新疆机械研究院股份极速赛车 

 二○一九年八月六日       


(本页无正文,为新疆机械研究院股份极速赛车独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项 的独立意见之签字页) 

独立董事签字: 

                      胡海银 

新疆机械研究院股份极速赛车 

 二○一九年八月六日       


(本页无正文,为新疆机械研究院股份极速赛车独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项 的独立意见之签字页) 

独立董事签字: 

                            杨阳

新疆机械研究院股份极速赛车

二○一九年八月六日

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